证券代码：688520         证券简称：神州细胞         公告编号：2023-048济南神秘顾客公司

　　本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何作假纪录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。

　　病笃实质请示：

　　● 本次上市通顺的股份类型为首发限售股份；股票认购神气为网下，上市通顺股数为343，907，560股。限售期为自公司在上海证券往还所科创板上市之日起3个无缺管帐年度。本公司说明，上市通顺数目就是该限售期的一齐计谋配售股份数目。

　　● 本次股票上市通顺总额为343，907，560股。

　　● 本次股票上市通顺日历为2024年1月2日（因2024年1月1日为非往改日，上市通顺日顺延至2024年1月2日）。

　　一、本次上市通顺的限售股类型

　　证据中国证券监督处置委员会于2020年4月29日出具的《对于欢喜北京神州细胞生物期间集团股份公司初度公建造行股票注册的批复》（证监许可[2020]815号），欢喜公司初度向社会公建造行东说念主民币宽泛股（A股）股票50，000，000股，并于2020年6月22日在上海证券往还所科创板挂牌上市。公司初度公建造行股票完成后，总股本为435，335，714股。

　　2021年11月16日，中国证监会印发《对于欢喜北京神州细胞生物期间集团股份公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号），欢喜公司向特定对象刊行A股股票的注册肯求。公司向特定对象刊行东说念主民币宽泛股 10，000，000股，并于2022年11月9日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理收场新增股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由435，335，714股变更为445，335，714股。

　　本次上市通顺的限售股为公司初度公建造行部分限售股，共触及限售股鼓舞数目为12名，对应股份数目为343，907，560股，占公司总股本的77.2243%，限售期为自公司在上海证券往还所科创板上市之日起3个无缺管帐年度，该部分限售股将于2024年1月2日起上市通顺。

　　二、本次上市通顺的限售股形成后于今公司股本数目变化情况

　　2022年11月9日，公司在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理收场向特定对象刊行A股股票新增股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由435，335，714股增多至445，335，714股。

　　除上述情况外，本次上市通顺的限售股形成后至本公告深入日，公司未发生其他导致股本数目变化的事项。

　　三、本次上市通顺的限售股的相关承诺

　　本次肯求上市的限售股鼓舞作出的相关承诺如下：

这一意外决定引起了广泛的关注和讨论。作为中国快餐行业的领军品牌，老乡鸡以其标准化流程、全产业链管理和独特的出圈方式而闻名。然而，此次撤回上市的决策使人们对老乡鸡背后的考虑和战略调整产生了浓厚的兴趣。在快餐品牌陆续尝试登陆资本市场却屡屡遇挫的背景下，老乡鸡的撤回举措引发了对于快餐行业未来发展趋势的思考，许多人不解明明在疫情期间依旧保持着较好发展势头的老乡鸡为何会突然停止IPO计划，据悉在今年3月老乡鸡就已成为上交所受理的唯一一家中式快餐企业，此番IPO门前的急刹车，也是因为综合多方面考虑，助力市场更加快速恢复经济活力，主动为科技类企业让路。然而，选择主动放弃在A股上市，则面对内外的压力和竞争，如何找到突破口并保持竞争力，成为了摆在老乡鸡面前的重要课题。

　　（一）拉萨爱力克投资谈判有限公司作出如下承诺：

　　“1、本公司对于本公司在本次刊行前已径直合手有或障碍合手有的神州细胞通盘股份，将自神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月内，不进行转让大致托付他东说念主处置，也不由神州细胞回购本公司在本次刊行前已径直合手有或障碍合手有的神州细胞通盘股份。

　　2、神州细胞本次上市后六个月内如其股票连系二十个往改日的收盘价均低于刊行价，大致本次上市后六个月期末收盘价低于刊行价，则本公司径直合手有或障碍合手有的神州细胞股份的锁依期限将自动延伸六个月。上述收盘价应试虑除权除息等成分作相应赈济。

　　3、在神州细胞收场盈利前，自神州细胞股票上市之日起3个无缺管帐年度内，本公司不减合抄本次刊行前已径直合手有或障碍合手有的神州细胞的股份。

　　4、若神州细胞存在要紧违纪情形，触及退市尺度的，自关系行政处罚决定大致司法裁判作出之日起至神州细胞股票休止上市前，本公司不减合手径直合手有或障碍合手有的神州细胞的股份。

　　5、若违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本公司愿承担相应的法律包袱。”

　　（二）天津神州安元企业处置谈判合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“不在神州细胞初度公建造行股票时转让股份，自神州细胞的股票在上海证券往还所上市之日起三十六个月内（以下简称‘承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份，也不由神州细胞收购本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份。承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（三）拉萨良昊园投资谈判有限公司作出如下承诺：

　　“1、本公司对于本公司在本次刊行前已径直合手有或障碍合手有的神州细胞的通盘股份，将自神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月内，不进行转让大致托付他东说念主处置，也不由神州细胞回购本公司在本次刊行前已径直/障碍合手有的神州细胞的通盘股份。

　　2、神州细胞本次上市后六个月内如其股票连系二十个往改日的收盘价均低于刊行价，大致本次上市后六个月期末收盘价低于刊行价，则本公司径直/障碍合手有神州细胞股份的锁依期限将自动延伸六个月。上述收盘价应试虑除权除息等成分作相应赈济。

　　3、在神州细胞收场盈利前，自神州细胞股票上市之日起3个无缺管帐年度内，本公司不减合抄本次刊行前已径直/障碍合手有的神州细胞的股份。

　　4、若神州细胞存在要紧违纪情形，触及退市尺度的，自关系行政处罚决定大致司法裁判作出之日起至公司股票休止上市前，本公司不减合手径直/障碍合手有的神州细胞的股份。

　　5、若违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本公司愿承担相应的法律包袱。”

　　（四）谢良志作出如下承诺：

　　“1、自神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月内，本东说念主不转让大致托付他东说念主处置本东说念主在本次刊行前已径直或障碍合手有的神州细胞股份，也不由神州细胞回购本东说念主在本次刊行前已径直或障碍合手有的神州细胞股份。

　　2、本次上市后六个月内如其股票连系二十个往改日的收盘价均低于刊行价，大致本次上市后六个月期末收盘价低于刊行价，则本东说念主径直或障碍合手有神州细胞股份的锁依期限将自动延伸六个月。上述收盘价应试虑除权除息等成分作相应赈济。

　　3、在神州细胞收场盈利前，自神州细胞股票上市之日起3个无缺管帐年度内，本东说念主不减合抄本次刊行前已径直或障碍合手有的神州细胞股份。

　　4、神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月后，本东说念主在神州细胞担任董事、高档处置东说念主员职务期间，将向神州细胞呈文所径直和障碍合手有的神州细胞的股份及变动情况。如合适转让条目，每年转让的股份将不会朝上所径直和障碍合手有神州细胞股份总额的百分之二十五；本东说念主在辞职后半年内，将不会转让已径直或障碍合手有的神州细胞股份。

　　5、若神州细胞存在要紧违纪情形，触及退市尺度的，自关系行政处罚决定大致司法裁判作出之日起至公司股票休止上市前，本东说念主不减合手径直合手有或障碍神州细胞股份。

　　6、相配地，在关系法律法则及监管机构允许的情形下，本东说念主为职工股权激勉之野心转让合手有的神州细胞职工合手股平台（即天津神州安元企业处置谈判合股企业（有限合股）、天津神州安恒企业处置谈判合股企业（有限合股）、天津神州安平企业处置谈判合股企业（有限合股）、天津神州安成企业处置谈判合股企业（有限合股）、天津神州安和企业处置谈判合股企业（有限合股）、天津神州安泰企业处置谈判合股企业（有限合股））出资份额的，不受本函适度，本东说念主承诺按照关系法律法则及监管机构允许的神气进行上述转让。

　　7、若违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本东说念主愿承担相应的法律包袱。”

　　（五）天津神州安恒企业处置谈判合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“不在神州细胞初度公建造行股票时转让股份，自神州细胞的股票在上海证券往还所上市之日起三十六个月内（以下简称‘承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份，也不由神州细胞收购本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份。承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（六）天津神州安成企业处置谈判合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“不在神州细胞初度公建造行股票时转让股份，自神州细胞的股票在上海证券往还所上市之日起三十六个月内（以下简称‘承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份，也不由神州细胞收购本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份。承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，上海神秘顾客公司本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（七）天津神州安平企业处置谈判合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“不在神州细胞初度公建造行股票时转让股份，自神州细胞的股票在上海证券往还所上市之日起三十六个月内（以下简称‘承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份，也不由神州细胞收购本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份。承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（八）天津神州安和企业处置谈判合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“不在神州细胞初度公建造行股票时转让股份，自神州细胞的股票在上海证券往还所上市之日起三十六个月内（以下简称‘承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份，也不由神州细胞收购本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份。承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（九）天津神州安泰企业处置谈判合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“不在神州细胞初度公建造行股票时转让股份，自神州细胞的股票在上海证券往还所上市之日起三十六个月内（以下简称‘承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份，也不由神州细胞收购本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份。承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，本次刊行前本企业已合手有的神州细胞的股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（十）宁波梅山保税港区鼎晖孚冉股权投资合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“1、就本企业于2019年2月自神州细胞控股鼓舞拉萨爱力克投资谈判有限公司受让1，336，993股股份（‘受让股份’），本企业承诺：

　　（1）受让股份自神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月内，不进行转让大致托付他东说念主处置，也不由神州细胞回购受让股份。

　　（2）在神州细胞收场盈利前，自神州细胞股票上市之日起3个无缺管帐年度内，本企业不减合手受让股份；

　　（3）若神州细胞存在要紧违纪情形，触及退市尺度的，自关系行政处罚决定大致司法裁判作出之日起至公司股票休止上市前，本企业不减合手受让股份；

　　（4）神州细胞本次上市后六个月内如其股票连系二十个往改日的收盘价均低于刊行价，大致本次上市后六个月期末收盘价低于刊行价，则本企业合手有受让股份的锁依期限将自动延伸六个月。上述收盘价应试虑除权除息等成分作相应赈济。

　　2、就本企业于2019年3月通过神州细胞增资扩股获得的8，342，857股股份（‘新增股份’），本企业承诺：

　　新增股份自神州细胞完成增资扩股工商变更登记手续之日起3年内（‘三年承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置新增股份，也不由神州细胞收购新增股份。三年承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，新增股份不错上市通顺和转让。

　　3、就本企业已合手有的自非控股鼓舞受让的2，228，327股股份（‘已合手有股份’），本企业承诺：

　　自神州细胞的股票在证券往还所上市之日起十二个月内（‘一年承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有股份，也不由神州细胞收购已合手有股份。一年承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，已合手有股份不错上市通顺和转让。”

　　（十一）宁波清松稳胜企业处置合股企业（有限合股）作出如下承诺：

　　“1、就本企业于2019年2月自神州细胞控股鼓舞拉萨爱力克投资谈判有限公司受让891，330股股份（‘受让股份’），本企业承诺：

　　（1）受让股份自神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月内，不进行转让大致托付他东说念主处置，也不由神州细胞回购受让股份。

　　（2）在神州细胞收场盈利前，自神州细胞股票上市之日起3个无缺管帐年度内，本企业不减合手受让股份；

　　（3）若神州细胞存在要紧违纪情形，触及退市尺度的，自关系行政处罚决定大致司法裁判作出之日起至公司股票休止上市前，本企业不减合手受让股份；

　　（4）神州细胞本次上市后六个月内如其股票连系二十个往改日的收盘价均低于刊行价，大致本次上市后六个月期末收盘价低于刊行价，则本企业合手有受让股份的锁依期限将自动延伸六个月。上述收盘价应试虑除权除息等成分作相应赈济。

　　2、就本企业于2019年3月通过神州细胞增资扩股获得的6，257，143股股份（‘新增股份’），本企业承诺：

　　新增股份自神州细胞完成增资扩股工商变更登记手续之日起3年内（‘三年承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置新增股份，也不由神州细胞收购新增股份。三年承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，新增股份不错上市通顺和转让。

　　3、就本企业已合手有的自非控股鼓舞受让的1，782，660股股份（‘已合手有股份’），本企业承诺：

　　自神州细胞的股票在证券往还所上市之日起十二个月内（‘一年承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本企业已合手有股份，也不由神州细胞收购已合手有股份。一年承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，已合手有股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本企业愿承担相应的法律包袱。”

　　（十二）上海集桑医疗科技有限公司作出如下承诺：

　　“1、就本公司于2019年2月自神州细胞控股鼓舞拉萨爱力克投资谈判有限公司受让668，497股股份（‘受让股份’），本公司承诺：

　　（1）受让股份自神州细胞股票在证券往还所上市往还之日起三十六个月内，不进行转让大致托付他东说念主处置，也不由神州细胞回购受让股份。

　　（2）在神州细胞收场盈利前，自神州细胞股票上市之日起3个无缺管帐年度内，本公司不减合手受让股份；

　　（3）若神州细胞存在要紧违纪情形，触及退市尺度的，自关系行政处罚决定大致司法裁判作出之日起至公司股票休止上市前，本公司不减合手受让股份；

　　（4）神州细胞本次上市后六个月内如其股票连系二十个往改日的收盘价均低于刊行价，大致本次上市后六个月期末收盘价低于刊行价，则本公司合手有受让股份的锁依期限将自动延伸六个月。上述收盘价应试虑除权除息等成分作相应赈济。

　　2、就本公司于2019年3月通过神州细胞增资扩股获得的3，128，571股股份（‘新增股份’），本公司承诺：

　　新增股份自神州细胞完成增资扩股工商变更登记手续之日起3年内（‘三年承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置新增股份，也不由神州细胞收购新增股份。三年承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，新增股份不错上市通顺和转让。

　　3、就本公司已合手有的自非控股鼓舞受让的668，498股股份（‘已合手有股份’），本公司承诺：

　　自神州细胞的股票在证券往还所上市之日起十二个月内（‘一年承诺期限’），不转让大致托付他东说念主处置本次刊行前本公司合手有股份，也不由神州细胞收购已合手有股份。一年承诺期限届满后，在合适关系法律法则和《公司端正》规章的条目下，已合手有股份不错上市通顺和转让。

　　如违背该承诺给神州细胞或关系各方酿成耗损的，本公司愿承担相应的法律包袱。”

　　适度本公告深入日，本次肯求上市的限售股鼓舞均严格扩充了上述承诺，不存在关系承诺未扩充影响本次限售股上市通顺的情况。

　　除上述承诺外，本次肯求上市通顺的限售股鼓舞无其他相配承诺。

　　四、控股鼓舞过甚关联方资金占用情况

　　公司不存在控股鼓舞过甚关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查主张

　　经核查，保荐东说念主中信证券股份有限公司以为：神州细胞本次上市通顺的限售股股份合手有东说念主严格恪守了其在参与公司初度公建造行股票中作念出的承诺。本次初度公建造行部分限售股份上市通顺数目及上市通顺时候等关系事项合适《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行上市保荐业务处置主见》《上海证券往还所科创板股票上市功令》等关系规章。保荐东说念主欢喜神州细胞本次限售股份上市通顺。

　　六、本次上市通顺的限售股情况

　　（一）本次上市通顺的限售股总额为343，907，560股，限售期为自公司在上海证券往还所科创板上市之日起3个无缺管帐年度。

　　（二）本次上市通顺日历为2024年1月2日

　　（三）本次限售股上市通顺明细清单

　　注：（1）合手有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的神气保留四位极少；（2）总额与各分项数值之和余数不符的情形，系四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市通顺情况表：

　　七、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司对于北京神州细胞生物期间集团股份公司初度公建造行部分限售股上市通顺的核查主张》

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物期间集团股份公司董事会

　　2023年12月23日济南神秘顾客公司